欣龙控股(000955):第九届董事会第四次会议决议
欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第四次会议于2025年10月24日分别以专人送达、电子邮件、 电话通知方式发出会议通知，于2025年10月27日在海南省海口市 美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层四号会议室以现场结 合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7 人。其中：现场出席1人，6人以视频方式参加会议。会议由于春山 先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。 二、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》 具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年10月27日 中财网
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