软控股份(002073):第九届董事会第七次会议决议
软控股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年10月21日以邮件方式发出通知，于2025年10月24日上午9点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》。 公司《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 公司审计委员会已审议通过此议案。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 软控股份有限公司 董 事 会 2025年10月28日 中财网
 |