国能日新(301162):第三届监事会第十七次会议决议
国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2025年10月23日以书面方式送达全体监事。本次会议于2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。 2 、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。 具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025 披露的《关于 年前三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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