国能日新(301162):第三届董事会第十七次会议决议
国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会2025 10 23 2025 议通知于 年 月 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 年10月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事该议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议； 3、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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