智莱科技(300771):董事会决议
深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于2025年10月23日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司继续开展期货套期保值的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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