荣科科技(300290):第六届董事会第六次会议决议
荣科科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议的会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议于2025年10月27日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。 4、本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： （一）审议通过《荣科科技2025年第三季度报告》 根据《创业板股票上市规则》等法律、法规的相关要求，结合本公司2025年第三季度的整体经营管理情况，编制了《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 （二）审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》 因经营发展需要，荣科科技股份有限公司拟向中信银行郑州分行申请授信额度5000万元，授信期限1年，担保方式为信用。 本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日 中财网
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