领湃科技(300530):第六届董事会第五次会议决议
湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知于2025年10月21日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于2025年10月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2025年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。 （二）审议通过：关于2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案 根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司非独立董事（不含独立董事及其津贴）、高级管理人员相关薪酬管理制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事董事谭爱平、周华佗、王春平、刘志鹏回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-058）。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过：关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 公司将于2025年11月12日（星期三）下午15:30召开公司2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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