润欣科技(300493):战略委员会工作细则（2025年10月）
董事会战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)企业战略的发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司 章程的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究并提出 建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 第二节 人员组成 第四条 战略委员会由三人组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董 事范围内选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事会选举。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三节 职责权限 第十条 战略委员会主要行使下列职权： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并 提出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； (四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (六) 对以上事项的实施进行跟踪检查； (七) 公司董事会授权的其他事宜。 第十一条 战略委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议并报送公司董事会。 第十二条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本工作细则的有关规定,不得损害公司和股东的利益。 第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合,所需费用由公司承担。 第四节 议事程序 第十四条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，并提供相关资料和信息，紧急情况下可随时通知。战略委员会会议应由三 分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权； 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十五条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员应当亲自出席战略委员会 会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成 明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。委员会会议表决方 式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十六条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及其他管理人员列席会议。 第十七条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。 第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员、董事会秘书和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在会 议记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。会议记录由公司 董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五节 附则 第二十一条 本工作细则经公司董事会批准后生效。 第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与日后颁布或修改的法律、法规、规范性文 件或公司章程相抵触时，以有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定为准。 第二十三条 本工作细则的修订权、解释权归属公司董事会。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025年 10月 中财网
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