新国都(300130):第六届董事会第二十次会议决议
深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，已经于2025年10月22日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于2025年10月27日上午10点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 公司编制和审核2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-056）。 (二) 审议通过了《关于对2025年股票期权激励计划已授予的股票期权行根据《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、公司2024年年度股东会的授权，公司拟对2025年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整：公司《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由24.8元/份调整为24.5元/份。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（关联董事石晓冬、韦余红、孙彤、刘玉清已回避表决）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对2025年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告》（公告编号：2025-058）。 三、备查文件 1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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