华测导航(300627):召开2025年第四次临时股东会的通知
关于召开 2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业2 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月28日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月21日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关其他人员。 8、会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（2）上述3项议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述3项议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月24日9:00-12:00，14:00-18:00 异地股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。 2、登记地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室。 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 4、会议联系方式： 联系人：孙梦婷、付争妍 联系电话：021-64950939 邮 箱：[email protected] 传 真：021-64851208 地 址：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座三楼 5、其他注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。 （2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2025年10月27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：350627，投票简称：“华测投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 上海华测导航技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，年11月28日召开的上海华测导航技术股份有限公司2025年第四次临时股东会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 受托人在会议现场作出投票选择的权限为： 1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。 2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
委托股东持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人签字（盖章）： 受托人姓名： 证件号码： 受托人签字： 委托日期： 年 月 日 注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。 4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。 附件3： 上海华测导航技术股份有限公司 股东参会登记表
注： 1、法人股东需加盖公司公章。 2、请附上本人身份证复印件或加盖公章的企业营业执照复印件。 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。 中财网
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