法本信息(300925):修订《公司章程》及修订、废止部分治理制度
深圳市法本信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。 二、修订、废止公司部分治理制度情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章
三、备查文件 （一）《第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《第四届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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