北方稀土(600111):北方稀土第九届董事会第七次会议决议
第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2025年10月27日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次 会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2025年第三季度报告》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025年 第三季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于公司控股子公司包头市京瑞新材料有限公司资产 转让及清算注销的议案》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》； 为维护投资者和全体股东的合法权益，规范公司及控股子公司的 担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《内蒙古自治区国资委出资监管企业融资担保管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》等规定，结合公司实际，公司拟对《担保管理办法》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第七次会议决议； （二）公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月28日 中财网
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