北方稀土(600111):北方稀土第九届监事会第七次会议决议
第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于2025年10月27日以通讯表决方式召开第九届监事会第七 次会议。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《2025年第三季度报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于公司控股子公司包头市京瑞新材料有限公司 资产转让及清算注销的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司《2025年第三季度报告》的书面审核意见： 监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2025年第三季度 报告》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度 的规定；公司《2025年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，包含的信息真实反映了报告期公司的经营 管理成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发 现参与编制和审议《2025年第三季度报告》的人员有违反保密规定 的行为。 三、备查文件 公司第九届监事会第七次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2025年10月28日 中财网
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