百花医药(600721):新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议，于2025年10月27日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司2025年第三季度报告》。 2、审议通过《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。 3、审议通过《公司关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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