建研院(603183):第四届监事会第十二次会议决议
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年10月27日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李振全先生主持了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2025年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2025年第三季度报告》）。 本议案已经审计委员会审议并通过。 本议案已经独立董事专门会议审议并通过。 本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。 本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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