兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十一次董事会决议
转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知于2025年10月22日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告，公告编号：临2025-051。 《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2025年10月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、逐项审议通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案 3.01 审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.02 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.03 审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.04 审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.05 审议通过了关于修订《董事会发展战略委员会实施细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.06 审议通过了关于修订《提名薪酬及考核委员会实施细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.07 审议通过了关于修订《董事长奖励基金管理办法》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.08 审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.09 审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.10 审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.11 审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.12 审议通过了关于修订《内部控制检查评价与考核办法》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.13 审议通过了关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.14 审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.15 审议通过了关于修订《重大事项内部报告制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.16 审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.17 审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.18 审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.19 审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.20 审议通过了关于修订《内幕信息管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.21 审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.22 审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 其中，第3.01-3.03项议案尚需提交公司股东会审议。 详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告，公告编号：临2025-051。相关制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 四、审议通过了为全资子公司申请授信提供担保的议案 详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告，公告编号：临2025-052。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案 详细内容见关于召开2025年第二次临时股东会的通知，公告编号：临2025-053。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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