兴发集团(600141):《湖北兴发化工集团股份有限公司总经理工作细则》（2025年10月修订）
总经理工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）的治理结构，规范公司内部运作，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事 会负责，执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 总经理应当对公司履行忠实义务和勤勉义务。 第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设常务副总经理 一名、副总经理若干名、财务负责人一名，根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘。总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人任期三年，可以连聘连任。 第五条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定聘任公司总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条所列情形的，公司应解除其职务，停止其履职。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，具体程序和办法由其 与公司之间的劳动合同及公司相关制度规定。 第三章 权限 第七条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董 事会报告工作； （二）组织实施公司年度生产经营计划和预算； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 （九）董事长交办的其他工作。 总经理列席董事会会议。 第八条 常务副总经理、副总经理、财务负责人协助总经理在职责范 围内开展工作。超出权限范围的事项，董事会或董事长可以书面形式向总经理授权。总经理可以书面形式向其他高级管理人员或各部门、分支机构负责人授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。 第四章 职责 第九条 总经理履行下列职责： （一）遵守《公司章程》，执行董事会决议，定期向董事会报告工作；（二）对董事会负责，接受董事长的监督、检查和指导，并向董事长报告日常生产经营管理工作； （三）按照公司基本管理制度，制定完善和组织实施公司各项规章制度，规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，维护公司财产安全，促进公司资产的保值增值； （四）拟定公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议后实施； （五）分析研究市场信息，组织拟定公司年度生产经营计划和预算，并根据市场变化调整优化； （六）制定公司内部考核制度，建立行之有效的激励与约束机制，经总经理办公会审议后实施，促进各项目标任务的完成； （七）组织推行科学、规范的质量管理体系，按国际标准、国家标准和客户要求生产产品、提供服务，提高公司质量管理水平； （八）推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高公司经济效益，增强自主创新能力。 第十条 总经理应注重企业文化建设，关心员工身心健康，不断提 高员工忠实和勤勉的道德素质。 第十一条 常务副总经理、副总经理职责： （一）协助总经理工作，对总经理负责，并报告工作； （二）按照公司内部分工，分管相关部门或工作； （三）执行公司各项规章制度，组织拟定分管业务的具体实施办法；（四）在分管工作范围内，就相关人事任免、机构变更等重大事项提出建议； （五）召开分管工作范围内的业务协调会议，并将会议结果报告总经理； （六）在总经理授权范围内，批准或审核所分管业务，并承担相应责任； （七）董事长、总经理交办的其他工作。 第十二条 财务负责人职责： （一）主管公司财务会计工作，对总经理负责，并报告工作； （二）负责建立公司会计核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； （三）组织编制公司预算，按程序审批后组织实施，并报告预算执行情况； （四）具体负责编制、审核公司年度、半年度、季度财务报告，并保证其真实、准确、完整；组织提供公司生产经营、投资发展与重大事项的财务分析报告； （五）拟定公司筹资方案，组织筹集公司战略发展、日常运营所需资金，参与重大投资项目和经营活动的风险评估，审查、监管公司重大资金流向； （六）协调公司与金融机构和工商、财政、税务等政府部门的关系，维护公司利益； （七）董事长、总经理交办的其他工作。 第十三条 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的合法利益；因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，对公司利益造成损害的，应当承担赔偿责任。 第五章 总经理办公会 第十四条 总经理办公会议每月召开一次。根据工作需要，可临时 召开会议。 第十五条 总经理办公会对公司日常经营管理的重大事项进行讨 论，并按职责分工，组织执行会议决定。 第十六条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因特殊情况 缺席时，可委托常务副总经理召集和主持。 总经理办公会组成人员为：总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、公司内部董事；总经理助理及其他有关人员列席会议。 第十七条 总经理办公室（以下简称“总经办”）在会议召开两日 前以书面或电话、电子邮件等方式通知总经理办公会成员。会议通知包括：会议日期、时间、地点；事由及议题；应出席、列席会议的人员；发出通知的日期等。 第十八条 总经理办公会成员以及其他列席人员拟提交总经理 办公会讨论的事项，应于会议通知发出前提交总经办汇总，提交总经理决定。 第十九条 总经理办公会成员及列席人员应按会议通知的要求 出席会议。因故不能出席的，须向总经理请假。 第二十条 参加总经理办公会的人员应对所议事项充分表达意 见和建议。有意见分歧时，由总经理做出决定。 第二十一条 总经办负责会议议题的收集及传递、会议通知、会议 安排、会议记录、会议纪要的整理等工作。会议纪要交总经理办公会组成人员审签，总经理签发。会议记录由总经办按规定存档。 第二十二条 总经理办公会议纪要主要包括： （一）会议召开的日期、地点和召集人； （二）会议主要议题； （三）会议对主要议题的讨论决定； （四）其他需要在会议纪要中说明和记载的事项； （五）出席、列席人员名单。 第二十三条 出席总经理办公会议的人员应妥善保管会议文件， 属保密的会议材料会后由总经办收回。在会议有关信息正式对外披露前，所有参会人员负有保密责任。 第二十四条 总经理办公会纪要形成以后，总经办负责对决定事项 执行情况进行督办，并向总经理报告。 第六章 报告制度 第二十五条 总经理在公司日常生产经营活动发生重大事项和 作出重要决定时，应及时向董事长报告。 第二十六条 总经理应定期向董事会报告工作。报告的内容主要包 括：公司年度计划实施情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等，报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。 第七章 附则 第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》 的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和新《公司章程》的规定执行。 第二十八条 本细则由董事会负责解释。 第二十九条 本细则经董事会审议通过之日起生效并实施。 中财网
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