福莱特(601865):福莱特玻璃集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第七届监事会第七次会议的通知，并于2025年10月27日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、 审议并通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 二、 审议并通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本次章程修订符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营情况。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司 监事会 二零二五年十月二十八日 中财网
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