盈建科(300935):第四届董事会第十四次会议决议
北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。逐项表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 18、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 19、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 21、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 23、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 24、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 25、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 26、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 27、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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