中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次 会议通知于2025年10月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年 10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员、纪委书记列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于修订<中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考 核与薪酬管理办法>的议案》 为进一步加强对经理层成员的考核评价，有效建立经理层与企业持 续发展相适应的激励与约束机制，公司对《中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于对外投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项 目的议案》 经与会董事审议，一致认为：为推进公司战略规划实施，同意公司 投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目，项目总投资额约人民币1.03亿元，并授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过了《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2025年第三季度报告》。公司《2025年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第四届董事会第二十二次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 4.第四届董事会战略委员会第七次会议决议。 ??特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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