林海股份(600099):林海股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
林海股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于2025年10月17日以专人送达或电子邮件方式发出。 （三）会议时间：2025年10月27日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 1、公司2025年第三季度报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 此议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过； 具体内容请详见2025年10月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2025年第三季度报告》。 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 此议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过；尚需提交股东会审议；具体内容详见2025年10月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。 特此公告。 林海股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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