亨通光电(600487):亨通光电关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
江苏亨通光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年11月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月13日 14点00分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月12日 至2025年11月13日 投票时间为：自2025年11月12日15:00至2025年11月13日15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
公司已于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议，第九届监事会2025 10 28 第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于 年 月 日刊登于《中国（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 （二）登记时间：2025年11月12日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00（三）登记地点：公司董事会办公室 （四）登记手续： 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。 六、 其他事项 （一）会议联系方式： 联系人：董事会办公室 联系电话：0512—63430985 传真：0512—63092355 邮箱：[email protected] 通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号亨通光电董事会办公室。 邮编：215200 （二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。 （三）出席会议的股东费用自理。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司董事会 2025年10月28日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏亨通光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏亨通光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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