上海建科(603153):上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于2025年10月23日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事13名，非独立 董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》 经公司股东上海国盛（集团）有限公司提名，同意刘晓峰先生担 任公司第二届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈为先生不再担任公司董事。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会2025年第三次会议审 议通过。 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于董事变动的公告》（公告编号：2025-045）。 (二) 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审 议通过。 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 (三) 审议通过《关于修订<公司内部审计管理办法>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审 议通过。 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司内部审计管理办法》。 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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