上海建科(603153):上海建科咨询集团股份有限公司关于董事变动

时间：2025年10月28日 12:26:14 中财网

原标题:上海建科:上海建科咨询集团股份有限公司关于董事变动的公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-045
上海建科咨询集团股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。近日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）收
到股东上海国盛（集团）有限公司《关于刘晓峰等同志职务任免的函》，提名刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事。

2025年10月27日，公司分别召开第二届董事会提名委员会2025
年第三次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，同意刘晓峰先生（简历附后）担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事职务。本议案将提交公司后续召开的股东会审议，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

姓名	离任 职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	具体 职务 （如 适 用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
陈为	董事	自公司股东会 审议通过之日	2028年4 月14日	股东提名 新董事	否	不适 用	否

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
附：刘晓峰先生简历
刘晓峰，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，法律硕士学
位，曾任上海久事公司法律事务部经理、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委书记、副总经理，上海久事置业公司党委书记、总经理，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、总裁。现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。

刘晓峰先生未持有本公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人和其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公
司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。