华体科技(603679):四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，本次董事会于2025年10月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。 本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年第三季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》 公司2025年前三季度计提各项减值准备共计22,168,517.76元，转销各项减值准备共计7,796,794.34元。 议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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