万憬能源(002700):召开2025年第五次临时股东会的通知
关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025年11月28日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2025年11月24日（星期一）。 7. 出席对象： （1）于2025年11月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室。 二、会议审议事项 1.提交股东会表决的提案名称如下表（表一）
3.本次股东会所审议的1.00为普通决议案，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。 4.根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会2025 议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 年第五次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.参会登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡； （3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2025年11月25日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（[email protected]）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东会”字样），公司不接受电话方式办理登记。 2.现场参会登记时间：2025年11月25日（星期二）10:00－14:00。 3.现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22室-董事会办公室。 4.会议联系方式 联系人：宋应龙、翟新超 联系电话：0997-2530396 传 真：0997-2530396 电子邮箱：[email protected] 出席会议的人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、备查文件 1.公司第六届董事会第二次会议决议 特此公告。 新疆万憬能源股份有限公司董事会 2025年10月27日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“万憬投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东会召开当日）9：15，结束时间为2025年11月28日（现场股东会结束当日）15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆万憬能源股份有限公司2025年度第五次临时股东会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。 本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：
自然人委托人（签字）： 法人委托人（签字并盖公章）： 2025年 月 日 附件三： 股东参会登记表
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