华东医药(000963):第十一届董事会第四次会议决议
华东医药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四 次会议的通知于2025年10月23日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，于2025年10月27日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议 审议通过。 2、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 修订后的《内部审计管理制度》自董事会决议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议 审议通过。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第四次会议决议； 2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议； 3 2025 、公司第十一届董事会审计委员会 年第三次会议关于对公 司《2025年第三季度报告》的审核意见。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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