浙农股份(002758):第五届董事会第十五次会议决议
浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月17日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年10月27日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058号）。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下： 2.01关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.02关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.03关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.04关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.05关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.06关于制定《董事离职管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 制定和修订后的公司部分治理制度全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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