电投产融(000958):2025年第四次临时股东大会决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年10月27日14:30。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13: 00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl tp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月27日9:15～15:0 0期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长冯俊杰女士 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,279人，代表股份3,770,01 7,506股，占上市公司总股份的70.0302%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,093,936,337 股，占上市公司总股份的57.4716%。 通过网络投票的股东1,276人，代表股份676,081,169股， 占上市公司总股份的12.5586%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,276人，代表股份33,9 84,375股，占公司总股份的0.6313%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份75,000 股，占上市公司总股份的0.0014%。 通过网络投票的中小股东1,275人，代表股份33,909,375 股，占公司总股份的0.6299%。 公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾 问出席本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案：
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：贾向明、傅嫱 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序， 出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结 果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 五、备查文件 1.2025年第四次临时股东大会决议 2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产 融控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见 书》 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年10月27日 中财网
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