川能动力(000155):第九届董事会第十次会议决议
债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十次会议通知于2025年10月16日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于2025年10月24日以现场方式召开。会议应到 董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订<公司章程>及其 附件的公告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详 见与本公告同时刊登的《股东会议事规则》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详 见与本公告同时刊登的《董事会议事规则》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东会审议。 （五）审议通过了《关于召开2025年第2次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2025年第2次临时 股东会的通知》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十次会议决议； （二）第九届董事会审计委员会2025年第7次会议决议； （三）第九届董事会合规管理执行委员会2025年第2次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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