特 力Ａ(000025):深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月07日 B股股东应在2025年11月04日（即B股股东能参会的最后交 易日）或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。 8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（1）提案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案2为普通决议事项， 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持表决权的1/2以上 通过。 （2）以上提案已经公司2025年10月27日召开的十届董事会 第十七次正式会议审议通过，提案的具体内容详见公司刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届董事会第 十七次正式会议决议公告》（公告编号：2025-031）《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）及相关文件。 三、会议登记等事项 1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要 求： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书； （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本 人有效身份证件、股东授权委托书； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料 除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联 系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。 2、登记时间：2025年11月10日9:00-17:00。 3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会 秘书处。 4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真： （0755）83989386。 公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。 5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用 自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《十届董事会第十七次正式会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市特力(集团)股份有限公司 董事会 2025年10月28日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15 至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 附件2： 深圳市特力（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市特 力（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对全部议 案代为行使委托权限内的表决权。 本人（或本单位）对本次会议提案的投票意见如下：
委托人持股数量： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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