特 力Ａ(000025):十届董事会第十七次正式会议决议
事会在2025年10月17日以邮件方式发出召开十届董事会第十 七次正式会议的通知，会议于2025年10月27日以通讯方式召 开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名， 实到8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议 通过了以下议案: 一、审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2025年第三季度的经营情况，公司全体董事、监事和高级 管理人员对公司2025年第三季度报告作出了保证其内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 书面确认意见。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-033）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>及附属制度的议案》 董事会逐项审议了《公司章程》及其附属制度《股东会议事 规则》《董事会议事规则》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度。 三、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度。 四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度。 五、审议通过《关于清算控股企业深圳市特发特力电子有限 公司的议案》 公司控股企业深圳市特发特力电子有限公司业已停业，该公 司非合并报表范围内的企业，清算深圳市特发特力电子有限公司 对公司经营发展及持续盈利能力不构成影响。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机 构的公告》（公告编号：2025-034）。 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 七、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开2025年第一 次临时股东大会。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。 八、备查文件 1、《十届董事会第十七次正式会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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