东北制药(000597):第十届董事会第七次会议决议
东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年10月17日发出会议通知，于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。 2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司2025年第三季度报告的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。 议案二：关于拟变更会计师事务所的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。 本议案尚需提交公司股东会审议，公司后续将根据实际情况择日召开股东会审议本议案。 议案三：关于制定《东北制药集团股份有限公司证券投资管理制度》的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司证券投资管理制度》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 议案四：关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》（公告编号：2025-068）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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