中孚实业(600595):河南中孚实业股份有限公司董事会ESG管理委员会实施细则
董事会 ESG管理委员会实施细则 （2025年 10月修订） 第一章总则 第一条为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 ESG管理委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会 ESG管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司环境、社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。 第二章人员组成 第三条 ESG管理委员会委员由 3名董事组成。 第四条 ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；召集人负责主持委员会工作。 第六条 ESG管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 ESG管理委员会下设 ESG工作领导小组，领导小组办公室设在证券部，负责督促、检查领导小组会议决定事项落实情况。 第三章职责权限 第八条 ESG管理委员会的职责权限主要包括： （一）拟订公司 ESG治理架构方案； （二）制定公司 ESG愿景、战略规划及年度目标； （三）拟订公司 ESG年度报告和其他相关重大信息披露文件； （四）制定 ESG关键绩效指标，并监测执行情况； （五）识别公司 ESG风险事项，制定重大 ESG负面事件应对方案。 第四章决策程序 第九条证券部应在 ESG管理委员会会议通知中分发相关会议文件，以供ESG管理委员会委员参考及提出意见，包括但不限于： （一）公司 ESG愿景、战略规划及年度目标草案； （二）公司 ESG关键绩效指标及执行情况的报告； （三）公司 ESG相关报告和其他相关重大信息披露文件； （四）ESG相关风险及重大负面事件应对方案的报告。 第十条 ESG管理委员会应对公司 ESG发展相关工作进行审议，表决通过后应以书面形式报董事会。 第十一条证券部负责记录 ESG管理委员会召开会议的详细内容及对 ESG管理委员会会议所议事项的决定形成会议记录。出席 ESG管理委员会会议的委员应对会议记录进行签字确认。 ESG管理委员会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。 第五章议事规则 第十二条 ESG管理委员会根据需要不定期召开。公司应不迟于会议召开前 3日通知全体委员，并提供会议相关资料和信息。 会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时，可委托其他一名委员主持。 第十三条 ESG管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 ESG管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 ESG管理委员会会议可邀请公司有关部门负责人列席，必要时可以邀请其他董事、高级管理人员列席会议。 第十六条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第十七条 ESG管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本实施细则的规定。 第十八条本公司应向 ESG管理委员会提供充足资源，以便于 ESG管理委员会履行其职责。ESG管理委员会履行职责时，如有需要，可以聘请第三方中介机构协助工作，费用由公司承担。 第十九条 ESG管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。 第二十条 ESG管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第六章附则 第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效执行。 第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条本实施细则由公司董事会负责编制、解释和修订。 中财网
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