鼎信通讯(603421):鼎信通讯关于调整董事会审计委员会成员
青岛鼎信通讯股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消了监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。为更好发挥审计委员会相应职能，公司将审计委员会成员从三名增至五名，增补王自栋先生和王岩女士为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体情况如下：
特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
 |