南方航空(600029):南方航空第十届监事会第九次会议决议
中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称“本公司”“公司”）第十届监事会第九次会议在广州市白云 区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会 议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本 次会议由监事会主席张弢先生主持，公司部分高级管理人员列 席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表 决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司 监事会议事规则的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司2025年第三季度报告的议案； 审核，发表审核意见如下： 1.公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相 关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3.截至本意见提出之日，未发现参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行 为。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （二）关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报 告的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服 务框架协议》暨关联交易事项的议案； 公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表 审核意见如下: 1.本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议、关 联董事回避表决后通过，其程序合法合规； 2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、 公正的原则; 3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与 租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案。 公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表 审核意见如下: 1.本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议、关 联董事回避表决后通过，其程序合法合规； 2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、 公正的原则; 3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
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