迪生力(603335):迪生力第四届董事会第十四次会议决议
广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年10月23日以通讯等方式发出会议通知，并于2025 10 27 年 月 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1 2025 、审议通过《关于公司 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2 、审议通过《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让控股子公司广东威玛股权的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东威玛存续担保期限调整的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》 鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东会审议，公司董事会决定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会。 关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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