宏盛华源(601096):中银证券关于宏盛华源变更募集资金投资项目的核查意见
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）本次变更基本情况 本次变更募集资金投资项目的基本情况如下表： 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
募集资金投资项目“智能制造升级改造项目”由公司各子公司实施，总投资41,292.30万元。原募集资金投资项目拟通过结合智能制造产业升级需求，行业自动化、智能化、信息化发展趋势，建设绿色生产车间，购置设备，搭建智能化生产线等，助力公司生产流程优化，提升生产效益和市场竞争力。 原募集资金投资项目的投资总额、实施主体不变，对部分项目实施内容、实施地点、实施期限进行变更，涉及变更金额3,246.59万元，本次事项不涉及关联交易，变更情况如下： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
定项目整体完成时点，未针对项目有具体明细时间表。浙江盛达智能制造升级改造项目、元利江东智能制造升级改造项目、安徽宏源智能制造升级改造 项目原预计完成时间为2026年12月，江苏华电智能制造升级改造项目、江苏振光智能制造升级改造项目原预计完成时间为2025年12月。 注释2：“已投入金额”为截至2025年6月30日项目投入金额。 （三）本次变更及调整事项所履行的决策程序 1、董事会审议情况 公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于2025年10月27日召开了第二届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 一是随着技术的发展进步和生产需求变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额和实施方案进行调整；二是基于公司经营规划的变化，取消部分技改项目；三是浙江盛达铁塔有限公司（以下简称“浙江盛达”）将进行生产基地整体搬迁，项目实施地点需要进行变更。 同时，为统筹协调公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设，及受建设项目部分变更调整的影响，部分募集资金投资项目延长实施期限。 三、变更募集资金投资项目的具体情况 （一）实施地点变更 1、因浙江盛达铁塔有限公司将进行生产基地整体搬迁（具体内容详见《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》，公告编号：2024-066），浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目尚未实施的建设内容的实施地点变更为浙江省绿色智造产业新城（萧山益农）的新厂区，即浙江盛达新厂区。 2、江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目总投资金额不变，对综合能源项目技改方向的项目进行调整，原项目在新厂区（江苏省镇江市丹徒区上党镇北风口608号）进行综合能源项目建设，鉴于公司实际生产布局的变化并考虑到该技改方向预计存在资金结余，增加老厂区（丹徒区上党镇王院村188号）综合能源项目建设（新增1.5兆瓦光伏发电系统），涉及变更金额579.51万元。 （二）技改方向的投资金额和实施方案优化调整 1、浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目包括10个技改方向，总投资金额不变，共有4个技改方向发生变更。其中对角钢智慧加工中心应用、厂区绿色车辆转运升级、原材料无人实验室、工业互联网平台建设技改方向的项目建设内容及项目建设详细方案进行了调整和优化，涉及变更金额404.00万元。 2、浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目包括7个技改方向，总投资金额不变，共有2个技改方向发生变更。其中角钢智慧加工中心应用、自动上下料技改方向的项目建设内容以及项目实施方案进行了调整和优化，并调整技改方向的投资金额及结构，涉及变更金额258.00万元。 3、安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目包括12个技改方向，总投资金额不变，有3个技改方向发生变更并取消1个技改方向。其中对激光技术深化应用、厂区转运车辆绿色升级、综合能源项目技改方向的项目建设内容以及项目实施方案进行了调整和优化并调整各技改方向的投资金额及结构，智能打包生产线技改方向取消，涉及变更金额805.08万元。 4、江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目包括11个技改方向，总投资金额不变，共有2个技改方向发生变更。其中角钢智慧加工中心应用、自动上下料技改方向的项目建设内容以及实施方案进行了调整和优化，涉及变更金额1,200.00万元。 （三）项目延期 为统筹公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设，及受项目变更的影响，江苏华电智能制造升级改造项目、江苏振光智能制造升级改造项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 综上，保荐人对公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
 |