大全能源(688303):大全能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年10月28日 15:21:23 中财网

原标题:大全能源:大全能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-047
新疆大全新能源股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月12日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层AJ座会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理相应 工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事议事规则》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√
2.08	《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688303	大全能源	2025/11/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）股东登记 1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份 证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印 件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席 会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、 股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委 托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权 委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。 3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托 书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须 加盖公司公章。 4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记 需上传上述所列材料的扫描件。 登记网址：https://eseb.cn/1sD9gXRNuDK（二）登记时间2025年11月10日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座
邮编：200122
电子邮箱：[email protected]
联系电话：021-50560970
联系人：孙逸铖
特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理 相应工商变更登记的议案
2.00	关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事议事规则》
2.04	《对外担保管理制度》
2.05	《对外投资管理制度》
2.06	《关联交易管理制度》
2.07	《募集资金管理制度》
2.08	《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。