重药控股(000950):第九届董事会第十九次会议决议
重药控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经审计与风险委员会审议通过。 20% （二）审议通过《关于挂牌转让重庆化医控股集团财务有限公司 股权暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《关于挂牌转让重庆化医控股集团财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 公司第九届董事会第十九次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2025 10 28 年 月 日 中财网
 |