金杯电工(002533):董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月）
金杯电工股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条为贯彻落实金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性，完善公司治理体系，推进ESG（指环境、社会、治理，下同）可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特设立董事会战略与ESG委员会，制定本细则。 第二条战略与ESG委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责对长期战略规划、重大投资决策及ESG相关事项进行可行性研究、决策并提出建议，监督指导公司战略和ESG相关工作的有效实施，推动公司高质量、可持续发展。 第三条战略与ESG委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条战略与ESG委员会由三名及以上董事组成。 第五条战略与ESG委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条战略与ESG委员会设一名主任委员（召集人），经委员会选举产生，并报董事会批准。 召集人负责主持委员会工作并召集委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略与ESG委员会召集人职责。 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 第七条战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任，独立董事任期另有规定除外。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则等规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第八条战略与ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于本细则规定最低人数时，董事会应及时增补委员人数；在新委员就任前，原委员仍应履行委员职务。 第九条《公司法》和《公司章程》等关于董事义务的规定适用于战略与ESG委员会委员。 第三章 职责权限 第十条战略与ESG委员会主要行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等重大事项进行研究并向董事会提出建议； （四）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施； （五）审阅公司ESG报告等； （六）对其他影响公司长远发展定位的重大事项进行研究并提出建议；（七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。 第十一条战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审查决定，在理由充分合理的情况下，董事会应高度重视和充分尊重战略与ESG委员会的建议。 第十二条战略与ESG委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合，如有需要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 公司承担。 第四章 工作内容与程序 第十三条战略管理部负责战略与ESG委员会日常工作和组织委员会会议等工作，按照战略与ESG委员会要求负责做好战略与ESG相关工作日常协调和决策的前期准备工作，提供公司战略与ESG有关方面的资料，并形成正式议案及相关资料。 第十四条战略与ESG委员会根据形成的提案召开会议，进行审议，并将讨论结果作为正式提案提交董事会。 第五章 会议的召开与通知 第十五条战略与ESG委员会根据需要不定期召开会议。公司董事长、战略与ESG委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开会议。 第十六条战略与ESG委员会会议可采用现场会议形式，也可以采用非现场会议的通讯方式（包括但不限于视频、电子邮件表决等）召开，或者现场与通讯相结合的方式召开。委员通过上述方式参加战略与ESG委员会的，视为出席。 第十七条战略与ESG委员会会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知，但遇特殊紧急情况，可以随时召开战略与ESG委员会临时会议，但召集人应当在会议上作出说明。 第十八条战略与ESG委员会会议通知应至少包括以下内容，并附内容完整的议案： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第十九条战略与ESG委员会会议以专人送达、邮寄、电子邮件或者即时通GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 讯等方式通知各位委员，自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第六章 议事与表决程序 第二十条战略与ESG委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。 第二十一条委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应不迟于会议表决前向会议主持人提交授权委托书。 第二十二条战略与ESG委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。 战略与ESG委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能履行职权。公司董事会应当撤销其委员职务。 第二十三条战略与ESG委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或者发表意见，但非战略与ESG委员会委员对议案没有表决权。 第二十四条战略与ESG委员会会议以记名投票方式表决，实行一人一票，以采用书面投票、传真或者电子通讯等方式进行。 委员的表决意见为同意、反对、弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未作选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场未返回而未作选择的，视为弃权。会议所作决议需经全体委员过半数同意方为有效。 第二十五条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。 第二十六条战略与ESG委员会应作书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。 战略与ESG委员会会议记录作为档案由战略管理部保存，保存期限不少于十年。 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 第二十七条战略与ESG委员会会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一决议事项或者提案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或者弃权的票数）； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十八条战略与ESG委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。 第七章 附则 第二十九条本细则所称“以上”含本数；“过”、“少于”不含本数。 第三十条本细则未尽事宜以及存在抵触情形的，依照国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定执行。 第三十一条本细则自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释，修改时亦同。 中财网
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