皖通科技(002331):第六届董事会第三十九次会议决议
安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第三十九次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年10月17日以电子 邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会 议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年第三季度报告》 公司第六届董事会审计委员会于2025年10月24日召开2025年 第五次会议，全票审议通过了《关于安徽皖通科技股份有限公司2025年第三季度报告的议案》，审计委员会对公司2025年第三季度财务 信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司2025年第三季度报告》刊登于 2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限 公司合肥蜀山区支行申请综合授信额度8,000万元，授信期限为1年。 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议 决议》； 2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届审计委员会2025年度第 五次会议决议》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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