新宏泰(603016):补选公司董事并调整董事会专门委员会委员
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：一、补选董事的基本情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，提名吴俊飞先生、李秀芝女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 二、提名委员会审核意见 第六届提名委员会第三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，对吴俊飞先生、李秀芝女士董事候选人资格进行了审查，认为吴俊飞先生、李秀芝女士不存在违反《公司法》有关不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；吴俊飞先生、李秀芝女士具备《公司法》《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格及任职条件。 三、调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根1号——规范运作》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为确保各专门委员会运作的连续性与有效性，公司董事会对专门委员会委员进行相应调整。调整后成员情况如下：
特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 简历： 吴俊飞先生：男，1990年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师。2018年2月至2022年6月任无锡产业发展集团有限公司财务；2022年6月至2023年7月任无锡产业发展集团有限公司委派财务负责人；2023年7月至今任无锡威孚高科技集团股份有限公司财务部长。截至目前，吴俊飞先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李秀芝女士：女，1990年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。2016年3月至2018年1月任东亚银行有限公司无锡分行贷款管理，2018年1月至今任无锡产业发展集团有限公司法务管理。截至目前，李秀芝女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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