辰欣药业(603367):辰欣药业股份有限公司关于制定及修订公司治理相关制度
辰欣药业股份有限公司 关于制定及修订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定＜辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》《关于制定＜辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、本次制定及修订公司治理相关制度的原因说明 为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订公司治理相关制度。 二、本次制定及修订涉及的制度
三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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