大连电瓷(002606):大连电瓷集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
大连电瓷集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月07日 7、出席对象： （1）在2025年11月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年11月7日股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
以上提案已经公司第六届董事会2025年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2025年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）对中小投资者单独计票的提案： 根据相关规定，该提案为影响中小投资者利益的重大事项。本次股东会将采取中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （四）本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年11月10日9:30-11:30和13:30-15:00； （二）会议登记地点：辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼大连电瓷集团股份有限公司证券部 （三）会议登记方式： 1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。 2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2025年11月10日下午15：00点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、联系人：杨小捷、罗曼秋 电话：0411-84305686； 传真：0411-84305686； 电子邮箱：[email protected] 6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议》。 特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码：“362606”；投票简称：“大瓷投票”。 2、填选表决意见 本次会议非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月13日（现场股东会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 2025年第一次临时股东会授权委托书 致：大连电瓷集团股份有限公司 兹授权委托__________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。 本人/本单位对本次股东会提案的表决意见如下： 本次股东会提案表决意见
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________ 委托股东持股数：___________________________________________ 委托股东持股性质：___________________________________________委托股东账号：_________________________________________ 受托人姓名：_______________________________________________ 受托人身份证号码：_________________________________________ 委托日期：_________________________________________________ 注：1.委托股东对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为 准。 2.如果委托股东未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；4.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章 附件三： 股东登记回执 致：大连电瓷集团股份有限公司 截止2025年11月7日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票__________股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2025年第一次临时股东会现场会议。 股东姓名（名称）： 身份证号（营业执照号）： 联系电话： 证券帐户： 签署日期：2025年 月 日 注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。 中财网
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