国机精工(002046):第八届董事会第十四次会议决议
国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十四次会议于2025年10月18日发出通知， 2025年10月28日在托管企业成都工具研究所有限公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席6 人，闫宁先生、张永振先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年 第三季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于国机精工经理层成员2024年度考核结果及 薪酬兑现情况的议案》 根据《国机精工集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬分 配管理办法（暂行）》规定，审议了经理层成员2024年度考核结果 和薪酬兑现情况。 关联董事闫宁回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员 会2025年第五次会议审议通过并获全票同意。 3.审议通过了《关于国机精工所属企业主要负责人2024年度业 绩考核、任期考核及薪酬核定情况的议案》 根据《国机精工集团股份有限公司所属企业负责人业绩考核与薪 酬分配管理办法（暂行）》规定，审议了所属企业主要负责人2024 年度考核结果和薪酬兑现情况。 关联董事闫宁回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议决议； 3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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