国安股份(000839):第八届董事会第十九次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2025年10月23日以书面形式发出。 2．本次会议于2025年10月27日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公 司2025年第三季度报告》 详见巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号： 2025-44）。 公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议、独立董 事2025年第十一次专门会议审议通过了此议案。 2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于向中信银行北京分行申请授信的议案》 董事会同意向中信银行北京分行申请不超过6.3亿元授信， 期限3年，公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以 控股股东之母公司中信国安实业集团有限公司提供连带责任保 证，并按照实际担保债权本金的1%向公司按年收取担保费用， 以及公司承诺满足质押条件后提供公司持有的子公司鸿联九五 75%股权予以质押。具体以与银行签署合同为准。 本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表 决，其他3名非关联董事同意上述议案。 公司第八届董事会独立董事2025年第十一次专门会议审议 通过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第十九次会议决议； 2.第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议、独立 董事2025年第十一次专门会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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