富奥股份(000030):董事会决议
公告编号：2025-43 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年10月20日以电话和电子邮件等方式发出。 2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3.会议由胡汉杰董事长主持。 4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关于审议《公司2025年第三季度报告》的议案 具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-45）。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 (二)关于审议对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的议案为积极履行上市公司社会责任，助力公益事业发展，公司响应一汽解放“解放爱领航”公益活动号召，拟向中国职工发展基金会捐赠人民币20万元，专项用于“解放爱领航?关爱货车司机项目”实施，以支持该项目为卡车司机群体提供帮扶服务。 具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的公告》（公告编号：2025-46）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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