百洋股份(002696):第六届董事会第二十次会议决议
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第二十次会议于2025年10月27日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日 以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7 人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐 国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议， 李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉 强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议 案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审核，董事会认为《公司2025年第三季度报告》真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和 《证券日报》。 （二）审议通过了《关于新增2025年为全资及控股子公司 提供担保额度预计的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 为满足二级控股子公司越南百洋食品有限公司项目建设需 求，公司拟于2025年度为其项目专项贷款提供担保，担保形式 为信用担保，预计担保额度不超过人民币15,000万元。越南百 洋食品有限公司的其他股东将按持股比例提供同类型担保，各方 按比例分摊内部担保责任。实际担保金额及担保期限以最终签订 的担保合同为准，担保额度有效期自股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授 权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担 保相关事宜并签署相关各项法律文件。 《关于新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计 的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于为优质客户银行融资用于购买公司 产品提供缓释金担保的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 为有效缓解部分优质养殖户或经销商的短期资金周转压力， 进一步做大做强公司主营业务，公司拟通过在银行存放风险缓释 金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，公 司存放风险缓释金比例不超过银行向公司客户发放贷款余额的 10%，且公司存放的缓释金总额最高不超过人民币8,000万元 （含），公司承担的担保责任以缓释金账户金额为限。以上业务 有效期为自股东会审议通过后12个月内，同时公司提请股东会 授权公司董事长或经理层在股东会批准的额度内决定相关事项， 办理上述对外担保额度内的具体业务，包括且不限于签署相关业 务的具体合同、协议等事项。 《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金 担保的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的 议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司董事会一致同意以2025年11月7日为股权登记日，于 2025年11月14日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司 会议室召开2025年第四次临时股东会。 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》的具体内容 详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《证券日报》。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十次会议决议； 2.公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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