中色股份(000758):第十届董事会第12次会议决议
中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 12次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第12次会议于2025年10月17日以邮件形式发出会议通知，于2025年10月27日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2025年7 第 次会议审议通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1.第十届董事会第12次会议决议签字盖章件； 2. 2025 7 董事会审计委员会 年第 次会议审查意见。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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